Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Июл 10, 2019
82 Views
Комментарии к записи Криптовалюта и налоги отключены

Криптовалюта и налоги

Written by
Биткоин: краткое руководство

Агенты IRS предлагают драконовскую тактику для выявления пользователей биткойнов для налогов на криповалюту.

На недавно опубликованном слайде Службы внутренних доходов США (IRS) описаны тревожные рекомендации о том, как налоговые агенты должны обращаться с пользователями цифровой валюты, которые не платят налоги. На слайде рекомендуется, чтобы агенты расспрашивали друзей и родственников пользователей криптовалюты, просматривали сообщения в социальных сетях и выдавали повестки, чтобы убедиться, что жители США платят налоги за свои криптовалюты.

IRS предлагает экстремальную тактику для расследования пользователей крипто

Слайд-шоу IRS, созданное Джеймсом Дэниелсом, руководителем программы IRS-CI по киберпреступности, описывает некоторые методы, которые агенты IRS должны использовать для борьбы с криптоиспользующими уклоняющимися от налогов лицами. Этот слайд соответствует недавно опубликованному IRS руководству по налогообложению криптовалют, которое будет содержать правила налогообложения цифровых активов и вилок. Несмотря на то, что новые налоговые рекомендации не были опубликованы, у агентов IRS, которые обеспечивают соблюдение налогового законодательства, не было проблем с преследованием пользователей биткойнов за уклонение от уплаты налогов. Недавно опубликованный слайд агента Дэниелса содержит много подробностей о том, как агентам следует бороться с крипто-уклонением от уплаты налогов, используя различные методы расследования. В 181-страничном документе есть подробное описание того, что такое криптовалюта, и параграфы, описывающие такие активы, как рипл (XRP) и биткойн-деньги (BCH). В отчете обсуждается множество цифровых валют, включая BTC, XMR, BCH, XLM, XRP и LTC. Описательное исследование Дэниелса даже называет некоторых пользователей аппаратного кошелька «фанатами».

В конце отчета в слайд-шоу объясняется, как агенты могут отслеживать адрес биткойнов с помощью открытого блокадного обозревателя. «После определения Биткойн-адреса его можно просмотреть в Биткойн-блокчейне, чтобы найти такую ​​информацию, как значение, время транзакции, местоположение транзакции, которая может помочь в подтверждении информации, определении дополнительных адресов или в поиске субъекта». Текст излагает «Он также может быть использован, чтобы показать, были ли биткойны переведены после подачи ордера на конфискацию, что обсуждается ниже». Кроме того, на слайдах дается хорошо документированное резюме миксеров биткойнов и того, как они используются для запутывания следов транзакций. Если агент IRS определяет подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, на слайде рекомендуется направить повестки большого жюри в различные технологические компании. Слайд-шоу гласит: Вопрос о вызове в суд Большого жюри следует рассмотреть для Apple, Google и Microsoft для полной истории загрузки приложения субъекта.

Изучение финансовых привычек пользователей Биткойн

Что еще более тревожно, так это то, что агенты-адвокаты Дэниелса исследуют финансовые привычки людей, которые используют криптовалюту для уклонения от налогов. Это включает в себя, помимо прочего, проведение интервью с «кассирами банков, членами семьи и друзьями субъекта (если это возможно), а также установление часто встречающихся субъектов, которые могут принимать биткойны. Расследование Facebook, Twitter и другие социальные сети». На слайде IRS предлагается поиск по финансовым счетам субъекта, включая банковские, кредитные карты и записи Paypal. «Автоматизированная расчетная палата ACH и банковские переводы должны быть идентифицированы, чтобы увидеть, связаны ли какие-либо из них с биткойнами», — показывает слайд Дэниелса. Раздел «Получение информации» на слайде гласит: переводы на и с учетной записи субъекта Paypal должны анализироваться практически одинаково, проверяя стороны, участвующие в каждой транзакции. Можно также рассмотреть поставщиков, принимающих биткойны, таких как Amazon Payments для вызова в суд. Однако этот метод может не дать надежных результатов.

Далее в слайдах агент объясняет, что если рассматриваемый субъект действительно поддерживает баланс биткойнов, следует попытаться определить его кошелек биткойнов и связанные с ним адреса. В отчете IRS подчеркивается, что у пользователя также может быть множество крипто-адресов. Человек может быть идентифицирован, если он разместил публичный адрес в социальных сетях, и на слайде рекомендуется «искать сообщения по теме на его странице в Facebook или в учетной записи Twitter. «Если подозреваемый в уклонении от уплаты налогов использует услугу биткойн-кошелька, компания-кошелек может выдать повестку за записи для определения баланса биткойна субъекта, адресов и любой идентифицирующей информации. Агент IRS по борьбе с киберпреступностью также утверждает, что существуют различные компании по надзору за блокчейнами, которые могут помочь в расследовании. Фирмы, которые предлагают услуги мониторинга распределенной книги, упомянутые в слайдах IRS, включают Chainalysis, Elliptic и Ciphertrace.

«Это программное обеспечение может точно отслеживать историю платежей и кошельков в биткойнах. Более того, оно способно отображать кошельки в известные« кластеры», то есть сопоставлять адреса с известными объектами, такими как Silk Road, Coinbase и другими крупными игроками Bitcoin», объясняет презентация.

Слайд-шоу показывает, что агенты активно изучают технологию криптовалюты

181-страничный отчет представляет собой пугающую демонстрацию того, как агенты IRS могут вторгаться в личную жизнь человека, преследуя его за уклонение от уплаты налогов. Слайды Джеймса Дэниелса также показывают, что IRS хорошо осведомлены о микшерах биткойнов, использовании Tor и других методах обфускации транзакций. В исследовании приводится подробный анализ Bitmixerio и поясняется, что до закрытия сайта он составлял 65 000 BTC в месяц с 2014 года. «Помимо веб-сайта Bitmixer на веб-сайте clearnet, у этой операции также было официальное зеркало Tor в глубокой сети». На слайдах также представлены пошаговые инструкции для начинающих криптовалют и объясняется, как агенты могут легко подписаться на Coinbase и другие популярные биржи, а также на прохождение банкомата Bitcoin.

Скорее всего, люди будут шокированы тем, что правоохранительные органы идут на все, чтобы получить информацию о криптовалютах о конкретных людях. Очень немногие крипто пользователи активно принимают меры для защиты своей конфиденциальности 100% времени. Возможно, это слайд-шоу будет побуждать больше людей использовать смешанные приложения, такие как Cashshuffle, управлять кошельками с помощью VPN и следить за тем, чтобы они не передавали адреса в открытом доступе. Недавнее объявление IRS о том, что рекомендации по виртуальной валюте находятся в процессе, практически бессмысленно, когда агенты все равно будут расследовать или преследовать вас в судебном порядке, если вы не будете следовать критериям. Плати налоги или садись в клетку.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.