Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Июн 11, 2019
40 Views
Комментарии к записи 3 вида финансового мошенничества в бизнесе отключены

3 вида финансового мошенничества в бизнесе

Written by
Биткоин: краткое руководство

Мошенничество в бизнесе может оказать огромное влияние на организацию. Существует много видов мошенничества, которые происходят под разными именами, таких как мошенничество в финансовых отчетах, взяточничество и коррупция и незаконное присвоение активов. Часто бывает так, что мошенничество, инициированное работником, включает в себя более одного типа мошенничества. Бизнес-мошенничество не всегда легко обнаружить, потому что оно не всегда появляется в официальной учетной записи компании. Как правило, наиболее распространенный способ обнаружения мошенничества такого типа — это получение советов от сотрудника, клиента или внешнего поставщика.

Вот обзор различных мошенничеств в бизнесе:

Незаконное присвоение активов

Незаконное присвоение активов — это вид мошенничества, в котором участвует работник, который использует свое положение, чтобы уйти от работодателя. Это мошенничество часто совершают те, кому поручено управление интересами и активами компании, в число которых могут входить члены совета директоров, сотрудники или директора.

Этот вид мошенничества может включать кражу формул компании, патентов или конфиденциальных данных, кражу кредитных нот или купонов, кражу инвентаря, кражу денег или фальсификацию чеков.

Любая компания, которая страдает от незаконного присвоения активов, столкнется с некоторыми проблемами с движением денежных средств. Кроме того, это также может оказать негативное влияние на моральный дух сотрудников и репутацию компании. Считается, что более 90% мошенничества в бизнесе связано с незаконным присвоением активов, что делает его наиболее распространенной проблемой. Средняя потеря этого типа мошенничества составляет около 150 000 долларов США по данному делу.

Взяточничество и коррупция

Взяточничество и коррупция являются еще одной наиболее распространенной проблемой, связанной с мошенничеством в деловой среде. Хотя этот вид мошенничества встречается реже, чем незаконное присвоение активов, средняя стоимость системы взяточничества намного выше и, вероятно, превысит полмиллиона долларов в данном случае.

Типы систем, задействованных в этой области, достаточно широки и могут включать замену товаров низкого качества, манипулирование контрактами, взятки, влияющие на принятие решений, корпоративные программы и взятки.

Мошенничество в финансовой отчетности

Мошенничество в финансовых отчетах встречается реже, но почти наверняка это будут самые опытные случаи. В среднем, этот вид мошенничества может привести к потере компанией даже 2 миллионов долларов в этом случае. Это мошенничество применяется к фальсификации субъекта или отдельных лиц отчетов о прибылях и убытках с целью получения для них финансовых выгод.

Этот тип мошенничества может включать манипулирование записями компании в отношении более выгодных условий кредитования, улучшение бонуса на конец года или влияние на цену акций.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.